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新加坡 Ulink 在中国合法吗?深度剖析其合规性

在加密货币交易日益复杂的当下,新加坡 Ulink 在国内的合法性备受关注。要解答 “新加坡 Ulink 在中国合法吗” 这一问题,需依据国内相关政策法规,从多个维度进行深入剖析。

2021 年 9 月 24 日,中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确指出,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等行为,均涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券等违法活动,一律严格禁止。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务,同样被界定为非法金融活动。若 Ulink 交易所涉及虚拟货币交易业务,且向中国境内居民提供服务,依据该规定,其在中国的运营明显不具备合法性。

从实际操作层面来看,虚拟货币交易炒作活动不仅扰乱经济金融秩序,还容易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重威胁人民群众的财产安全。为了维护金融市场的稳定与安全,中国在防范和处置虚拟货币交易炒作风险方面构建了多维度、多层次的体系。金融机构和非银行支付机构被禁止为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务。互联网企业也不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、营销宣传等服务。若 Ulink 交易所试图借助国内金融机构或互联网企业开展业务,必然会受到政策的严格限制与监管。

在执法实践中,相关部门对虚拟货币交易始终保持高压打击态势。地方金融监管部门、网信部门、公安部门等协同合作,通过线上监测和线下排查相结合的方式,对虚拟货币交易活动进行全方位监管。一旦发现虚拟货币相关非法金融活动的线索,会立即依法进行调查认定、妥善处置,并严肃追究相关责任人的法律责任。若 Ulink 交易所的业务在中国境内存在开展迹象,很可能会面临相关部门的调查与惩处。

08-15 新闻中心

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